Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона и Ярославской области в 2019 году пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей канал незаконной легализации иностранцев. С использованием поддельных документов от имени фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на территории России, за денежное вознаграждение они намеревались осуществить незаконный въезд и пребывание на территории Российской Федерации более 400 граждан Республики Филиппины под предлогом их трудоустройства в качестве высококвалифицированных специалистов в организации, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность.
За оказание противоправных услуг члены преступной группы получали с каждого иностранца денежную сумму в размере 3500 долларов США.
В ходе рассмотрения уголовного дела суд учел, что обвиняемые полностью признали свою вину, дали исчерпывающие показания о своей противоправной деятельности, а также в полном объеме исполнили условия, заключенного с ними досудебного соглашения о сотрудничестве.
